Наши
услуги

Вернуться назад
Подготовка документов по банковским проверкам для ООО и ИП
Стоимость по запросу
  • Опыт работы более 10 лет
  • Оплата по договору
  • Сдаем отчетность точно в срок
  • Работаем 24/7 без больничных и отпусков
Узнайте, как получить скидку
При открытии счетов и настройке отношений с банками необходимо учитывать все более возрастающий с их стороны контроль за финансовыми потоками клиента и заключаемыми им сделками. Мы поможем Вам подготовить все документы и во время ответить на банковские проверки.  
Подготовка документов по банковским проверкам для ООО и ИП

С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ), банк получил право запрашивать практически любую информацию о фактах хозяйственной деятельности своего клиента, структуре его бизнеса, выгодоприобретателях и так далее. При не предоставлении такой информации банк имеет право блокировать счет или отказывать в банковском обслуживании. В этой связи бизнес все чаще начал сталкиваться с ограничениями деятельности со стороны банков: в части проведения расчетов, снятия наличных и так далее.

Кроме того, банки запасаются даже информацией о целях деятельности клиента, количестве и видах планируемых операций по счёту, суммах предполагаемых операций по снятию наличных средств, об основных контрагентах, плательщиках и получателях средств клиента. Все чаще начинают запрашивать даже отзывы о компании других клиентов банка или банков, где компания обслуживалась ранее.

Такой плотный контроль связан в том числе и с тем, что и сами банки проверяются на выполнение требований по сбору максимального объёма информации о своих клиентах.

Очевидно, что большинству компаний такие требования кажутся абсурдными, ведь банк даже не является контролирующим органом и его требования кажутся безосновательными. При этом без банковского обслуживания организация существовать не может, а значит рано или поздно ей придётся в каком-то объёме предоставлять запрашиваемые сведения.

В большинстве случаев это необходимо для соблюдения банковских формальностей, и при минимальном выполнении требований банк сочтёт свою проверочную миссию выполненной.

Мы тщательно продумаем объём и вид предоставляемой банку информации.

Мы гарантировано снижаем ваши затраты
Три способа снижения затрат на деловые поездки:
Законно
снижаем налоги
безопасно оптимизируем налогообложение
Ведем учет
без штрафов
Выявляем и минимизируем налоговые риски
Финансовая
ответственность
Несем ответственность по договору
Новости
24 Ноября
Раздельный учет НДС-2018: что нового
22 Ноября
Пониженные тарифы для упрощенцев: справедливость торжествует
17 Ноября
Как налоговики будут доказывать злоупотребления налогоплательщиков
Напишите нам
Мы всегда рады ответить на любые вопросы